罚款106万元！兴业银行被央行处罚 两名责任人同步领罚

近日，中国人民银行公示了银罚决字〔2026〕68-70号行政处罚信息。兴业银行股份有限公司因存在两项反洗钱相关违法违规行为，被处以罚款106万元；同时，该行两名相关责任人被同步追责，合计被罚款7.5万元。处罚决定已于2026年6月3日作出，公示期限为三年。

处罚信息显示，兴业银行本次被罚的核心违法行为主要有两项：“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。”

兴业银行零售平台部程某，因对“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”两项违法违规行为负有责任，被罚款5.5万元；兴业银行信用卡中心张某敏，对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被罚款2万元。

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本文来源：中国人民银行